Данный раздел предназначен для минимизации заморозок по Вашим обменным операциям.
Мы прекрасно понимаем, что большинство наших пользователей пользуются услугами обменных сервисом для сохранения своей конфиденциальности, поэтому мы предоставляем Вам алгоритм действий, который позволит сберечь Ваши средства и избежать процедуры KYC.
* Чтобы не сработала АМЛ блокировка Вам необходимо убедиться в чистоте средств.
Для этого свяжитесь с оператором в чате и предоставьте кошелек с которого будите осуществлять вывод криптовалюты на проверку.
Для Вас, как нашего пользователя, проверка будет бесплатная.
Понятие подозрительной активности включает в себя срабатывание алгоритма связанного с имитацией взлома кошелька или его участие в незаконной сфере связанной с обналичиванием или отмыванием доходов полученных преступным путём.
* Чтобы не сработала подозрительная активность необходимо соблюдать простые правила. Рассмотрим пример направления BTC-USDT.
1. Не выводить средства частями. Даже если у Вас очень крупная сумма обмена, к примеру 60ВТС, не стоит дробить её на три заявки, по типу 20-20-20. Так как на третий транзакции будет 100%-е срабатывание алгоритма подозрительной активности. Лучше меняйте всю сумму и попросите оператора сделать обмен в ручном режиме, чтобы сохранить более или менее нормальный курс обмена.
2. Кошелек на который выводятся средства должен фигурировать не более 2х раз. Если Вам всё же необходимо провести транзакцию на этот кошелек три и более раза, то свяжитесь с нашим оператором для подтверждения вывода и отсутствия будущей заморозки.
3. Также при однотипном обмене, когда ввод средств идёт с одного кошелька отправки, на примере ВТС, и вывод по заявке осуществляется на одинаковые кошельки, на примере USDT, то необходимо сделать после второй заявки перерыв, до 16 часов. Этот алгоритм связан с дроблением суммы вывода по разным заявкам.
4. Алгоритм подозрительной активности может и сработать если Вы меняете криптовалюту с разных кошельков, но выводите на один и тот же более 2-3 раз.
5. Алгоритм подозрительной активности может и сработать если Вы меняете разные криптовалюту, на примере XMR, BTC, LTC и других, но выводите на один и тот же кошелек, на примере USDT, более 2-3 раз.
6. Ввод криптовалюты с одного кошелька более 2-3 раз и вывод полученной валюты при конвертации на разные приведёт аналогично к заморозке средств и процедуре KYC.
7. Если Вы дробите суммы вывода, на примере ВТС на разные обменные сервисы, и не важно работают они с одной и той же биржей или разными, система АМЛ видит подозрительную активность и движение в этом кошельке, это также приведет к блокировке средств.
Рекомендуем делать обмены только в одном сервисе и разумеется рекомендуем делать обмены только у нас, так как мы являемся старым и крупным игроком на рынке! Мы часто оказываем содействие в избежание блокировок средств, а также помогаем вытащить их всеми доступными методами в самые короткие сроки.
В любом случае, если у Вас есть сомнения — обращайтесь в онлайн чат к оператору. Мы обязательно Вам поможем!
P.S. Хочется отметить, что всё же если у Вас произошла заморозка средств, то не стоит поддаваться эмоциям и тем более срываться на операторе обменного сервиса, мы являемся такими же заложниками ситуации, как и Вы. Замороженные средства не оседают на нашем балансе, они просто не зачисляются на него, а находятся на счетах — отстойниках горячих кошельков. По своей инициативе сервис физически не может удерживать средства. Поэтому все вопросы решаются мирным путём, с нашими советами и помощью, с участием персональных менеджеров и администраторов платежных систем.
